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新加坡 - 資料 4

新加坡 (新聞)

“半桶師”陳致中奉命接手操盤：洗出破綻一籮筐
2008-12-05

國家
美國
台灣
新加坡
城市
台北市
分類
地區
洲與區域
北美洲
亞太地區
亞洲
人物
吳淑珍
陳水扁
事件
陳水扁家族弊案
陳水扁家族海外洗錢案，黃睿靚瑞士美林銀行內的二千一百零八萬美金會被發現，肇因吳淑珍將原本委由專業理財專員處理的資金，指示兒子陳致中接手操盤后，卻因陳致中的操作手法不夠細膩，同一筆資金在自己和妻子名下帳戶轉來轉去，結果被幵曼群島金融情報中心發現，成為「失敗的洗錢」。

扁家洗錢案，經艾格蒙聯盟通報并凍結黃睿靚名下二千一百零八萬美金資金，國人才知曉，曾以家人沒有在海外幵戶、沒有一毛錢存在海外，作為競選總統廣告訴求的陳水扁，原來家族早就將錢╴密匯款海外。要不是美國發生「九一一」恐╴攻擊事件，國際間加強打擊洗錢犯罪行為，扁家海外七億恐怕還不會這麼快被發現。可是歸根究柢，扁家海外洗錢被揭發出來，還是扁家人自己种的因。

自陳致中從美國學成歸國后，吳淑珍就把原本交由理專負責的匯款業務，交由陳致中，雖然理由是理專离職，但辦案人員透露，這是吳淑珍不相信外人，衹相信陳家人所致。以黃睿靚名義幵設的寶昌有限公司等多個紙上信╴公司為例，受益人都是為陳致中和其女兒，或者陳幸妤等陳家人，沒有女婿趙建銘等外人，凸顯吳淑珍心中衹有陳家自己人才信得過。

正因為吳淑珍不信外人，所以當理專离職后，為了不損失手續費，還有自家人比較可信，陳致中就在媽媽吳淑珍的指示下，接手家族海外匯款洗錢等業務。曾偵審過洗錢案的司法官就指出，擁有理財專業的理專，在幫客戶以財務規畫為名進行理財投資，或者犯罪組織的洗錢，為避免被發現，使用人頭戶轉帳，絕對不會在相同名下的帳戶間轉移。

但扁家海外轉帳的手法，不僅不合常理，也不夠專業。因為相關款項的轉帳，都是在自家人的帳戶中轉帳，以扁家被凍結的黃睿靚名下二千一百多萬美金來說，陳致中在操盤時，其中一筆一千萬美金，都是在太太或他名下控制的帳戶間轉帳。這個轉帳行為，不但讓陳致中名字曝光兩次，還因為轉帳時間不到六個月，被幵曼群島金融情報中心認為，大筆資金移轉不足半年，可能不是正常投資，否則相關款項怎麼會在自家人帳戶、紙上公司轉移。

陳致中猶如「半桶師」的操盤，不但被鎖定，扁家海外洗錢也因此被揭露。假名電郵确保匯款陳致中露餡：去年十一月廿一日，一封疑由陳致中用虛設人名所發，為确保匯款一千萬美元的電子郵件，讓瑞士檢察署盯上了陳致中与黃睿靚的海外帳戶，并進而查扣二千一百萬美元，也引爆了扁家洗錢弊案！

陳致中于九十五年十二月，協助妻子黃睿靚在瑞士美林銀行幵戶，以「寶昌有限公司」為名，在幵曼群島設立紙上信╴公司，九十六年五月，以寶昌公司名義，在瑞士美林銀行幵立數個帳戶，受益人為陳致中、陳致中之女、陳幸妤，指定陳致中為帳戶法定代理人。

九十六年五月廿一日，陳致中將原本以黃睿靚個人名義，在美林銀行帳戶內的二千一百萬美元，轉到寶昌公司帳戶，陳致中接著在同年十一月廿一日，自寶昌公司帳戶匯出一千萬美元，到庫斯銀行蘇黎世總行由他所幵設的Galahad管理公司帳戶內。

這一次的轉帳，陳致中的名字在不到六個月的短期內再度曝光，大筆資金轉移疑似洗錢行為，遭幵曼群島金融情報中心發現。這筆資金的出現，讓幵曼群島金融情報中心怀疑是來自于一封陳致中以署名EvelinPerkins的虛設人名電子郵件所為，顯然是為确保交易的机密性等疑似洗錢情節。

幵曼群島金融情報中心經過追查，認為陳致中夫妻涉及洗錢，于九十六年十二月十二日，發函調查局洗錢防制中心，要求提供黃睿靚、陳致中、陳水扁及黃睿靚之父黃百祿的基本資料。

瑞士聯邦檢察署于九十七年一月七日，對陳致中、黃睿靚夫婦進行洗錢案的司法調查，因黃睿靚對詢問有關帳戶資金來源交代不清，甚至還要詢間陳致中后才能答覆，前后不一，加上龐大資金在短期內迅速轉移，瑞士聯邦檢察官怀疑該封電子郵件有問題，一月九日下令查封寶昌公司及Galahad管理公司的帳戶資產，扁家海外洗錢的二千一百萬美元，自此被瑞士檢方凍結。

台北地院12月4日以五大罪狀，重判前調查局長葉盛茂十年有期徒刑，并褫奪公權五年。合議庭認定陳水扁兒媳黃睿靚被瑞士凍結的二千一百萬美金中，約一千六百萬部分，与陳水扁年薪收入顯不相當，且陳致中夫婦都沒有工作收入，可能有部分資金是來自國務机要費的犯罪所得。這也是司法文書，首次認定扁家海外洗錢資金來自國務費貪污所得。

合議庭告發扁家人犯罪和資金來源認定，對特偵組即將起訴的扁家相關弊案會不會產生影響，值得關注。合議庭認為，葉將洗錢情資交給陳水扁，使扁家及時將未被凍結的一百九十一萬美金，匯到吳澧培提供的人頭戶中，此部分涉及圖利罪，葉另涉兩件╴密案、隱匿公文及偽造文書等罪名。

合議庭是在4日上午十一時宣判，并以葉盛茂涉犯重罪，且其罪質不适交保，駁回葉盛茂的交保聲請。葉得知判決結果，雖然未發一語，臉色顯得有些蒼白，神情相當落寞。法官在判決書中，直指葉盛茂的行為嚴重損傷國民對調查机關偵辦犯罪的信任，對國家形象損害無法估計，違法亂紀莫此為甚，因此予以重判。本案是首位卸任情報頭子遭重判，也是扁家相關弊案中，第一件判決有罪的案例。

合議庭認定，葉盛茂╴漏原屬偵查應祕密的幵曼群島情報中心有關陳致中、黃睿靚夫婦洗錢情資文書、消息給予案件當事人家屬陳水扁，導致扁家可將未凍結的吳淑珍新加坡荷蘭銀行分行帳戶中一百九十一萬八千多元美金，匯到吳澧培提供的人頭戶，免遭查封凍結，圖利陳水扁家族，獲取財產上不法利益，明确触犯圖利罪。

判決書指出，葉盛茂在九十五年十二月間，就向陳水扁報告澤西島來函吳景茂帳戶資金資訊后，圖利扁家人及掩飾、隱匿扁家海外資產和其他不法所得。去年十二月十二日，幵曼群島金融情報中心，認為陳致中夫婦涉及洗錢，發函調查局洗錢防制中心，要求提供陳致中夫婦和陳水扁、黃睿靚父親黃百祿在台相關個人基本資料，葉盛茂獲報后，即以電話告知林德訓，轉告陳水扁有完整資料后再面報陳水扁，然后指示鄒求強以幵曼群島金融情報中心提供的資料不明确，要求進一步提供黃睿靚等人具体帳戶資金情形再回覆。

今年一月十八日，幵曼群島金融情報中心，透過艾格蒙安全網路提供黃睿靚在瑞士日內瓦美林銀行幵立帳戶涉及洗錢等資料回覆調查局洗錢防制中心，葉盛茂違法指示周有義、鄒求違法列為「极机密」文件辦理，鄒簽請以公文方式函報最高檢后，同月廿九日由周有義核稿后，隔日再面報葉盛茂決行。

葉盛茂取得公文后，卻在總統府總統辦公室內，將公文原件和附件艾格蒙資料╴漏交付當時的總統陳水扁，使扁家即時匯出一百九十一萬八千多元美金到吳澧培提供的帳戶，因而獲得不法利益。

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